揭秘“2021西北六大国有银行省分行处罚榜” 最高罚金超300万
运营商财经 赵文悦/文
在2022年中国财经TMT领秀榜盛典上，运营商财经网推出金融系列年终总结榜单，其中就包括一系列银行机构处罚榜。其中在“2021年度西北地区六大国有银行省分行处罚榜”中，共有来自工行、邮储银行以及交行的4家省分行上榜。
榜单中，上榜罚单金额最高的是出自工行陕西省分行。行政处罚信息显示。工行陕西省分行因违反支付结算管理规定，遭到中国人民银行西安分行的处罚，罚金总额高达人民币321.6万元。
邮储银行新疆分行则因违反反洗钱相关规定的行为；违反支付结算相关规定的行为；违反征信管理相关规定的行为，被中国人民银行乌鲁木齐中心支行罚款185万。
其余上榜的还有邮储银行宁夏分行，因未按规定挑剔不宜流通人民币；不当保管假币；将代收罚没收入转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；未按照规定履行客户身份识别义务等6项违规，被罚71.9万元。
交行新疆分行因未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则，被罚50万。