万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万元

  独家丨万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万 嫌疑人系万科内部员工

  中国科技新闻网5月19日讯(冷万欣)五一假期刚过,辽宁省鞍山市的钟先生(化名)又来到该地区万科·金域华府(以下简称“金域华府”)小区门口,这是他的伤心地。

  他一边向中国科技新闻网介绍自己购买房屋被骗的经历,一边时不时地掏出手机,密切关注着维权群里的最新消息。

  据钟先生介绍,去年打算结婚的他,决定在金域华府小区购买婚房,因为手头有点紧,他多方打听,认识了声称能“内部价”买房的鞍山万科“高层”金某岐。

  金某岐称可通过其内部渠道以69万元购买原价为80多万元的房产,但必须通过顶账方式,由购买人先支付全部房款,并承诺付款后可做按揭贷款,万科公司在收到银行贷款后可将银行所放贷款全部返还。

  于是,钟先生凑了65万元,于2020年7月分两次向金某岐个人账户转账65万元(其中35万元由其朋友向金某岐个人账户转账,并取得收据),后从金某岐处取得鞍山万科正式的销售不动产发票和网签合同。

  就在钟先生等待收房之时,事情却出现意料之外的变化。金某歧涉嫌诈骗被警方带走,时至今日未有进一步明确消息;其购房的房产也遭万科换锁处理,不予认可。

  值得一提的是,据受害人称,金某歧在被警方带走前,曾被万科区域高管带走交谈2小时,而其涉嫌诈骗环节,万科公司或难辞其咎。

  万科员工涉嫌巨额诈骗被捕  金额超2000万

  2021年2月7日,辽宁省鞍山市公安局官网发布文章称,近日,(鞍山市公安局)铁东公安分局刑侦大队成功破获一起以低价购房为由,骗取购房款的诈骗案,被害人数多达80余人,涉案金额2000余万元。

  经查明,犯罪嫌疑人金某利用某房地产有限公司经理职务之便,自2019年底开始对外宣称自己能够办理楼盘房产,购买价格低于售楼处销售价格。被害人通过朋友、房产中介、销售人员等中间人得知从金某手里买房有较大优惠后,便与金某本人取得联系,商定购买价格低于售楼处价格6-12%,被害人通过银行转账等方式将购房款转到金某个人名下,金某在收到购房款后主要用于网络赌博。

万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万元

  中国科技新闻网经多方求证,确认该案件中的金某,就是在万科鞍山恒信公司任职的金某岐。

  一位受害人向中国科技新闻网提供的资料显示,金某歧为鞍山万科恒信房地产开发有限公司(以下简称“鞍山万科恒信”)公会委员会法定代表人。

  企查查显示,鞍山万科恒信成立于2011年9月,注册资本2000万元,其中沈阳万科房地产开发有限公司(以下简称”沈阳万科”)认缴出资1020万元,持股比例51%;沈阳恒信置业有限公司(恒信置业)认缴出资980万元,持股比例49%。

  进一步追溯,沈阳万科由万科公司持有95%股权,其余5%股权则由万科财务公司持有,后者同样由万科公司控股;恒信置业则由沈阳恒信国有资产经营集团有限公司持股85%,系其控股股东。

  龙头房企与地方国资的结合,使得在鞍山万科恒信任职的金某歧颇受信任,这也给其诈骗留下了操作空间。

万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万元

  金某歧曾在一份收款凭据上签字按手印 来源:中国科技新闻网

  一位受害人提供的资料显示,金某歧曾在一份收款凭据上签字,收据表明,其于2020年7月23日购买鞍山金域华府1.6期一处房产,购房预付款35万元,成交价格69万元整,合同价825308元,该房产由万科员工金某歧负责办理手续,收款方为鞍山市环宇建设工程有限公司。

  此受害人告诉中国科技新闻网,之所以收款方为建筑公司,系该房产为开发商给予工程建设方的顶账房,顶账房这一形式,在鞍山地区并不鲜见。

万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万元

  鞍山万科恒信控股股东为沈阳万科 来源:企查查

  经过中国科技新闻网实地走访调查,金某岐诈骗所涉房产,远不止金域华府一个,而是包括金域华府、万科·金域国际(以下简称“金域国际”)、万科·城市之光(以下简称“城市之光”)和高新万科城在内的万科在鞍山地区的四个楼盘项目。

  在城市之光楼盘的调查过程中,中国科技新闻网与另一名受害者白先生(化名)进行了沟通。

  白先生告诉中国科技新闻网,金某岐的诈骗方式,不仅仅是住房,还有其他可出售项目。

  白先生称,金某岐告诉他,万科城市之光某号网点定价为13000-14000元每平,其可以通过顶账方式以9000元每平价格购买,白出于对金身份的信任,于2020年5月19日向其个人转账40万元,金某岐称先将房款给顶账方,待开盘后才可正式销售,但金某岐以各种理由推脱称万科城市之光商业项目尚未开盘,直至被公安机关带走。

  就金某歧诈骗情况,中国科技新闻网曾联系沈阳万科,对方回复称,目前金某歧已被逮捕,铁东分局已将全部证据提交检察院,检察院已正式向法院提起诉讼。

  案件审理过程中,万科内部成立了专项工作小组,全力配合分局收集相关的证据资料,并与客户积极沟通。当前,该案件尚在审理中。

  金某歧身份成谜:工会主席被指系普通员工

  一位受害人告诉中国科技新闻网,出于对金某歧在万科工作身份的信任,他向金某歧个人账户转账约30万元,并通过金某歧,获得了完整的商品房买卖合同和开据的发票。

  合同显示,鞍山万科房地产开发有限公司作为出卖人,同意向买受人出售开发商品房,且应在2020年9月26日前交付。

  不过,金某歧被带走后,购房合同和发票齐全的受害人去收房时,却被告知不允许进入所购房产及进行装修,后期更遭万科换锁处理。

  一位受害人告诉中国科技新闻网,在金某歧因群众向公安机关报案被带走前,金某歧曾被万科鞍山公司高管带走,并在一处房间逗留2小时,双方具体的谈话细节,不为外界所知。

万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万元

  钟先生提供的商品房买卖合同显示,鞍山万科及法人均在合同落款处盖章 来源:中国科技新闻网

  事实上,上述商品房购买合同显示,该合同条款系由鞍山市房产局制定,并由鞍山市房产局负责解释。买卖双方均在合同上盖章签名,其中作为出卖人的鞍山万科,不仅盖有鞍山万科房地产开发有限公司合同专用章,其法人印章也赫然在列。

  企查查显示,鞍山万科房地产开发有限公司和金某歧担任工会主席的鞍山万科恒信公司,法定代表人均为林瞳,两公司均由沈阳万科控股,沈阳万科的法人亦是林曈。

  2020年8月的媒体采访显示,林曈系万科公司东北总负责人兼任沈阳万科总经理。

  作为诈骗案件主角的金某歧,其身份则颇为混乱。

  公开资料显示,2018年2月8日,金某歧曾以鞍山万科报建负责人的身份,给中国银行鞍山园林路支行授予2017年度“最佳合作银行”的荣誉称号。

  更早之前的2012年2月,曾有媒体报道显示,金某歧系万科集团鞍山永乐房地产开发有限公司审批手续经办人。

  据公开资料查询,报建工作也叫报建审批工作,通用的语言把这样的工作叫项目前期工作。主要的工作任务是完成项目开工前所需的合法、合规手续及建设竣工后的竣工备案手续。

  而在上述鞍山市公安局发布的文章中,金某的身份则变成了鞍山某房地产开发有限公司经理。

  沈阳万科的工作人员则告诉中国科技新闻网:“他(金某岐)就是一个普通员工,连中层都算不上”。鞍山市铁西区人民法院公布的一份民事裁定书则显示,金某岐系鞍山万科房地产开发有限公司事务部经理。

  从销售经理、事务部经理、报建负责人和工委会法人,面对嫌疑人金某岐多重身份质疑,沈阳万科的回应显然难以服众。

  上百车位物权存疑:金某歧亲属急于确权

万科鞍山多处项目卷入诈骗案:案涉金额超2000万元

  上述鞍山市铁西区法院公布的民事裁定书显示,金某歧亲属张某莉,在金某歧涉嫌诈骗被捕后,向法院请求134个人防车位的确权。

  细节显示,张某莉通过亲属金某岐认识被告张晨,被告系立山区某房产中介服务中心经营者。2020年3月至5月,原告出资通过金宝岐与鞍山万科联系,委托被告用其名义代理原告购买位于鞍山市铁西区鞍山万科金域国际二期A007等共145个人防车位。2020年6月30日,被告用其名义与鞍山万科恒信房地产开发有限公司签订了上述145个人防车位的车位租赁合同。2020年7月15日,被告出具声明一份,声明该145个车位的使用权及租赁权均归原告所有。

  在出售了11个车位后,双方发生了物权纠纷。一审法院以本案中的资金链情况可能与金某岐刑事案件有关,为查明本案事实,张某莉可待金某岐案件审结后再行起诉为由,驳回张某莉的起诉。

  对此,金某歧的亲属张某莉积极上诉,并称代理购买车位的张晨,遭多名债权人起诉张晨,并且申请财产保全了本案的众多车位,有的法院已经作出了判决。这将导致上诉人的合法权益无法得到及时的保护。本案急需法院查明事实,确认本案车位使用权的合法所有者。

  理应向业主销售的车位,却大量掌握在金某歧及其亲属手中。为何金某歧及其亲属能够通过第三方,大量持有万科金域国际的车位?鞍山万科是否为其大量购买车位提供了便利?购买车位所涉资金是否与金某歧诈骗案有关?一切疑问,仍须等待法院判决。

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